隆中網絡股份有限公司

董事會為公司的最高決策單位，負責監督公司的整體營運責任及管理階層的政策執行成果。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，目前設董事七人，其中獨立董事三人，任期三年，採用候選人提名制，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性，使董事會得以健全運作。未來將持續強化董事會職能、致力資訊透明確保股東權益、善盡企業社會責任。

本屆董事任期自2021年07月27日起至2024年07月26日止

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主要經（學）歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

多元化董事成員

本公司董事會成員之組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」，應具備不同專業背景、不同產業經歷，以及至少一席以上女性董事等，為本公司董事會成員多元化追求之管理目標。
基於前述，本公司已於110年加入1名女性獨立董事(佔全體董事組成比例14.29%)，並達成董事會成員多元化背景/經歷目標。
本公司董事會成員皆具有多年之產業經驗，豐富之經營管理、產業知識、財會分析、國際市場觀等背景及專長，提供本公司各項專業建議。

基本組成					產業經歷
董事姓名	國籍	性別	年齡	獨立董事任期年資	經營管理能力	會計及財務分析	領導決策能力	產業知識	國際市場觀
董事長晨皓投資有限公司代表人：顧剛維	中華民國	男	41~50歲	-	●	-	●	●	●
勢能投資有限公司代表人：顧哲銘	中華民國	男	51~60歲	-	●	-	-	●	-
英屬維京群島商時富企業有限公司	英屬維京群島	-	-	-	-	-	-	-	-
劉漢明	馬來西亞	男	41~50歲	-	●	-	●	●	●
何榮樹	中華民國	男	51~60歲	4	●	●	-	●	-
王政堂	中華民國	男	51~60歲	1	●	●	●	●	-
吳佩芬	中華民國	女	51~60歲	1	●	-	-	●	-

董事會績效評估

本公司為落實公司治理並提升董事會功能，依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂有「董事會績效評估辦法」，建立績效目標以加強董事會運作效率。董事會、董事成員(自我或同儕)績效評估各面向，請詳本公司之「董事會績效評估辦法」第八條規定。

112年董事會績效評估報告下載

董事會重要決議彙總

年度	重要決議彙總
2023 年	112年度董事會重要議案彙總
2022 年	111年度董事會重要議案彙總
2021 年	110年度董事會重要議案彙總
2020 年	109年度董事會重要議案彙總
2019 年	108年度董事會重要議案彙總
2018 年	107年度董事會重要議案彙總
2017 年	106年度董事會重要議案彙總
2016 年	105年度董事會重要議案彙總

董事會運作情形

董事會統計期間：2023年1月1日至12月31日

董事選舉辦法報告下載

職稱	姓名	應出席次數(A)	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)
董事長	顧剛維	4	4	0	100%
董事	顧哲銘	4	1	3	25%
董事	英屬維京群島商時富企業有限公司	4	4	0	100%
董事	劉漢明	4	2	2	50%
獨立董事	何榮樹	4	4	0	100%
獨立董事	王政堂	4	4	0	100%
獨立董事	吳佩芬	4	4	0	100%

董事會成員之接班計劃及運作情形

1.本公司依「公司章程」之規定，董事選任係採候選人提名制，並依據「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」訂有董事會成員組成之多元化方針，考量董事成員所需之專業背景、技術、產業經驗與性別等多元化要件，並就公司本身運作、營運型態及發展需求，提出董事候選人名單及規劃董事會組成之適當安排及接任人選。

2.本公司持續進行董事繼任計畫，並設定整體董事會專長面向應盡可能包含經營管理、企業策略、決策力、國際市場觀、產業知識、研究發展、財務會計與誠信創新，及至少 1 席女性董事。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

3.本公司訂有「董事會績效評估辦法及程序」，藉由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制等，以確認董事會運作有效性，與評定董事績效表現，作為日後遴選董事之參考。